Превенция на изпирането на пари: как да се подготвим?
Публикуването на резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма от Държавната агенция „Национална сигурност“ заложи сроковете за редица задължени лица, които да приведат вътрешната си контролна среда в съответствие със законовите изисквания. След временно спиране заради пандемията с COVID-19, ревизираният срок е 21...










